Іспанське казначейство моніторить не лише рух коштів на банківських рахунках, а й операції з готівкою, особливо при її внесенні на рахунки. Податкова служба звертає увагу на незвичні або необґрунтовані фінансові операції, зокрема перекази чи внесення великих сум через банкомати або каси. 

Є три основні випадки, коли можуть почати розслідування: 

1. Операції на суму понад 3000 €

Банк зобов'язаний повідомити Казначейство про операції, пов'язані з введенням або виведенням готівки на суму більше 3000 €. У таких випадках можуть вимагати пояснення про походження грошей. 

2. Використання банкнот номіналом 500 €

Хоча ці купюри вже не випускаються, якщо хтось спробує здійснити операцію з ними, банк має повідомити про це. Це також може стати приводом для розслідування. 

3. Переміщення готівки на суму від 10 000 €

Якщо ви ввозите або вивозите з Іспанії суму, що перевищує 10 000 євро, необхідно надати повну документацію, що підтверджує її походження. Будьте уважні до своїх фінансових операцій, щоб уникнути проблем!

‍